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quinta-feira,
20 de julho de 2017
20 de julho de 2017
Atualizado em: 04/01/2017
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- Os "papéis" dos bancos (promissory notes, guarantees, ICDs…)
- As "Standby Letters of Credit" e seus vários usos nas fraudes
- O "Roll Program", "Programa de Investimento" ou HYIP e suas variantes
- As vultosas "Fed Notes" da década de 1930
- Fundos e Contas Bancárias Bloqueadas (blocked funds)
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- Operações com títulos super valorizados
- Fraudes em Operações "Ilícitas"
- A carta da Nigéria clássica
- As variantes da "carta da Nigéria" na era digital
- Empréstimos com "Seguro Garantia" para fins "Especiais"
- As malas diplomáticas e seus "supostos" usos
- A troca de "dinheiro bom" por "dinheiro falso"
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- As Matrizes Originais para imprimir Notas
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- Os discadores instalados às escondidas
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- Serviços "gratuitos" ou de "teste" com fatura a surpresa
- Golpes nos sites de vendas, anúncios e leilões virtuais
- As variantes "Africanas" de golpes populares modernos
- Os vários esquemas a "Pirâmide" e as oportunidades via Internet
- O resgate de antigos fundos de pensão ou seguros
- A venda de mercadorias ou bens apreendidos
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- O cliente desesperado (para advogados)
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- O envelope a cobrar com "cheque devolução"
- Cobrança de verdadeiros Débitos em Atraso no SERASA
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- Golpe da compra paga com dinheiro falso
- As falsas agências de encontros on-line internacionais
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