Monitor das Fraudes - O primeiro site lusófono sobre combate a fraudes, lavagem de dinheiro e corrupção
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terça-feira,
28 de março de 2017
Atualizado em: 04/01/2017
Monitor das Fraudes
O que fazer se caiu num golpe



Se foi vítima de um golpe, o primeiro conselho é procurar entender melhor o que aconteceu. Para fazer isso é muito útil que procure, neste site, a matéria que trata do seu caso (o site cobre praticamente todos os casos).
Além disso o site disponibiliza (basta clicar no link certo, abaixo) dicas sobre o que fazer no caso tenha sido vítima de vários tipos de golpe.
Pode conferir, a seguir, a lista dos golpes para os quais são disponíveis dicas e conselhos para as vítimas:


Os "papéis" de bancos (promissory notes, BGs, SKs, ICDs…)

As "Standby Letters of Credit" e seus usos nas fraudes

O "Roll Program", "Programa de Investimento" ou HYIP e suas variantes

As vultosas "Fed Notes" da década de 1930

Financiamentos com base em "assets" Custodiados
(para aplicação em "Roll Programs", HYIP ou similares)

As Operações dos Bancos "Fantasmas" Internacionais

A Carta da Nigéria clássica

As variantes da "Carta da Nigéria" na era digital

A limpeza dos Dólares (e outras notas) "Pintados"

As variantes "Africanas" de golpes populares modernos

O sorteio vencedor na loteria internacional

Os boletos de cobrança e as faturas falsas, infladas ou indevidas

Golpes nos sites de vendas, anúncios e leilões virtuais

O falso depósito em conta - um golpe bem Brasileiro

Empréstimo com cadastro ou seguro e suas variantes

Falsa "Recolocação" e outros golpes contra desempregados

Os "Papeleiros" e os Vultosos Negócios com Títulos e Papéis

Golpe do Falso Sequestro

Golpe do Falso Sorteio por telefone ou celular

E-mail de "ganhador" da freelotto



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