Etapa da Colocação |
Etapa da Camuflagem |
Etapa da Integração |
Dinheiro depositado em banco (ás vezes com a cumplicidade de funcionários ou misturado a dinheiro lícito). |
Transferência Eletrônica no exterior (freqüentemente usando companhias escudo ou fundos mascarados como se fossem de origem lícita). |
Devolução de um falso empréstimo ou notas forjadas usadas para encobrir dinheiro lavado. |
Dinheiro exportado. |
Dinheiro depositado no sistema bancário no exterior. |
Teia complexa de transferências (nacionais e internacionais) fazem com que rastrear a origem dos fundos seja virtualmente impossível. |
Dinheiro usado para comprar bens de alto valor, propriedades ou participações em negócios. |
Revenda dos bens/patrimônios. |
Entrada pela venda de imóveis, propriedades ou negócios legítimos aparece "limpa". |
Esta é uma pequena seleção de sistemas usados para "limpar" o dinheiro sujo.