MONITOR DAS FRAUDES - Cursos, Formação e Serviços

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quinta-feira,
9 de setembro de 2010

Atualizado em: 08/09/2010

Cursos, Formação e Serviços
Curso "Panorama das fraudes e golpes mais recorrentes"

Tipo: Curso de Formação / Workshop

Título:"Panorama das fraudes e golpes mais recorrentes"

Docente/Coordenador:
Lorenzo Parodi - Consultor especializado na prevenção e no combate a fraudes e lavagem de dinheiro. Autor do site "Monitor das Fraudes" e do livro "Manual das Fraudes" (Ed. Brasport). Acadêmico pela ANSP (Academia Nacional de Seguros e Previdência). Membro do IBGC (Instituto Brasileiro de Governança Corporativa). Consultor financeiro e patrimonial internacional.
Outros docentes especializados poderão participar da atividade formativa, dependendo do conteúdo e programa final.

Finalidades:
Fornecer aos participantes uma visão integrada e crítica das várias fraudes e golpes que são aplicados no mundo comercial e financeiro, além de um panorama das operações suspeitas ou possivelmente perigosas que periodicamente perturbam os mercados. Fornecer indicações práticas sobre os procedimentos de due diligence e de monitoramento/controle, tanto internos quanto externos, que deveriam ser implantados para limitar o risco de ser vítima de fraudes ou ser envolvidos de alguma forma.

Público alvo:

Diretores e gerentes de instituições financeiras em geral.
Diretores e gerentes técnicos com funções de finança e tesouraria em empresas de pequeno/medio/grande porte (públicas e privadas).
Empresários em geral.
Funcionários em áreas ou departamentos sensiveis ou à risco.

Duração: 1 dia dividido em 2 periodos para uma carga horária total de até 8 horas. É possivel estruturar atividades com duração menor, a partir de 2 horas.

Principais conteúdos:

Introdução geral.
As tipologias de fraudes.
As finalidades dos golpistas.
Mecanismos aplicados.
Meios utilizados.
Paraísos fiscais nas fraudes.
Panorama dos esquemas mais comuns.
Outras operações perigosas.
Os casos reais.
Due diligence e procedimentos de segurança.
Finalização.

São previstos exercícios práticos e estúdo de casos.

Incluso no curso: material didático e 4 meses de acesso a área reservada do "Monitor das Fraudes" para todos os participantes.

Custos:
O curso é oferecido somente na modalidade "In Company". Favor entrar em contato, para um orçamento, no e-mail: cursos@fraudes.org

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Senha:

Patrocínios

NSC / LSI
Horwath Brasil

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