quinta-feira,
12 de dezembro de 2019
Atualizado em: 12/12/2017
Fraudes Financeiras e Comerciais
As Operações dos Bancos "Fantasmas" Internacionais
AJUDA. O que fazer se caiu num golpe deste tipo ?
Este tipo de golpe é normalmente estruturado em nível internacional, envolvendo vários países e várias pessoas e/ou entidades/empresas. Por esta razão é de difícil combate por parte das autoridades.
Primeiramente, enquanto estiver em boas relações com os golpistas, tente juntar quanto mais informações e documentos possíveis sobre a operação realizada, as pessoas e empresas envolvidas, nomes, endereços, telefones, contratos etc...
De forma geral, se existir uma ramificação no Brasil, o conselho é fazer uma denúncia detalhada junto a Polícia Civil e a Polícia Federal, tudo sem deixar que as pessoas envolvidas percebam uma desconfiança pois, em caso contrario, todos tentarão imediatamente se esconder no exterior.
Por se tratar de casos onde, normalmente, o valor das perdas é relevante, vale sempre a pena contratar os serviços de uma empresa especializada em investigação de fraudes e recuperação de perdas, que poderá tentar tempestivamente ações visando a localização e bloqueio dos valores fraudados.
Vale lembrar que nestes casos o fator “tempo” é fundamental, quanto mais rápida for a ação de recuperação maiores serão as chances de sucesso. Esperar “para ver” o que acontece ou se algo irá mudar é sempre uma péssima estratégia pois dá tempo aos golpistas para esconder o dinheiro e preparar sua defesa e proteção.