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quinta-feira,
12 de dezembro de 2019

Atualizado em: 12/12/2017

Fraudes Financeiras e Comerciais
As Operações dos Bancos "Fantasmas" Internacionais

AJUDA. O que fazer se caiu num golpe deste tipo ?

Este tipo de golpe é normalmente estruturado em nível internacional, envolvendo vários países e várias pessoas e/ou entidades/empresas. Por esta razão é de difícil combate por parte das autoridades.

Primeiramente, enquanto estiver em boas relações com os golpistas, tente juntar quanto mais informações e documentos possíveis sobre a operação realizada, as pessoas e empresas envolvidas, nomes, endereços, telefones, contratos etc...

De forma geral, se existir uma ramificação no Brasil, o conselho é fazer uma denúncia detalhada junto a Polícia Civil e a Polícia Federal, tudo sem deixar que as pessoas envolvidas percebam uma desconfiança pois, em caso contrario, todos tentarão imediatamente se esconder no exterior.

Por se tratar de casos onde, normalmente, o valor das perdas é relevante, vale sempre a pena contratar os serviços de uma empresa especializada em investigação de fraudes e recuperação de perdas, que poderá tentar tempestivamente ações visando a localização e bloqueio dos valores fraudados.

Vale lembrar que nestes casos o fator “tempo” é fundamental, quanto mais rápida for a ação de recuperação maiores serão as chances de sucesso. Esperar “para ver” o que acontece ou se algo irá mudar é sempre uma péssima estratégia pois dá tempo aos golpistas para esconder o dinheiro e preparar sua defesa e proteção.

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