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terça-feira,
21 de maio de 2019
21 de maio de 2019
Atualizado em: 12/12/2017
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- Fraudes Financeiras e Comerciais
- Os "papéis" dos bancos (promissory notes, guarantees, ICDs…)
- As "Standby Letters of Credit" e seus vários usos nas fraudes
- O "Roll Program", "Programa de Investimento" ou HYIP e suas variantes
- As vultosas "Fed Notes" da década de 1930
- Fundos e Contas Bancárias Bloqueadas (blocked funds)
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- Operações com títulos super valorizados
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- A carta da Nigéria clássica
- As variantes da "carta da Nigéria" na era digital
- Empréstimos com "Seguro Garantia" para fins "Especiais"
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- A troca de "dinheiro bom" por "dinheiro falso"
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- Os discadores instalados às escondidas
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