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segunda-feira,
24 de julho de 2017
24 de julho de 2017
Atualizado em: 04/01/2017
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- Fraudes Financeiras e Comerciais
- Os "papéis" dos bancos (promissory notes, guarantees, ICDs…)
- As "Standby Letters of Credit" e seus vários usos nas fraudes
- O "Roll Program", "Programa de Investimento" ou HYIP e suas variantes
- As vultosas "Fed Notes" da década de 1930
- Fundos e Contas Bancárias Bloqueadas (blocked funds)
- Financiamentos com base em "assets" Custodiados (para aplicação em HYIP)
- Financiamentos com "Pedras Preciosas" ou "Títulos" como garantia
- Financiamentos para Empresas com "Custos Adiantados" de vário tipo
- Operações de Investimento "Casadas" e Mandatos amplos
- As sugestões via internet para investir em ações em crescimento
- As Operações dos Bancos Fantasmas Internacionais
- Golpes com Contas Bancárias Anônimas ou Numeradas
- Micro-Empréstimos com "Seguro Garantia" à moda Brasileira
- As Minas e Jazidas (e seus títulos) para investir, vender ou explorar
- Operações com títulos super valorizados
- Fraudes em Operações "Ilícitas"
- A carta da Nigéria clássica
- As variantes da "carta da Nigéria" na era digital
- Empréstimos com "Seguro Garantia" para fins "Especiais"
- As malas diplomáticas e seus "supostos" usos
- A troca de "dinheiro bom" por "dinheiro falso"
- A limpeza dos Dólares (e outras notas) "Pintados"
- As Matrizes Originais para imprimir Notas
- Operações de "cambio" com moedas ou títulos
- Cheques em dólares para trocar
- Os falsos "doleiros" e seus intermediários
- Fraudes Diversas e Tecnológicas
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- Os falsos sites dos bancos e as promoções via e-mail - "phishing"
- Os E-mails e Sites com Virus de brinde e suas Variantes
- O sorteio vencedor na loteria internacional
- Os boletos de cobrança e as faturas falsas, infladas ou indevidas
- Golpes envolvendo o INPI (Marcas e Patentes)
- Serviços interessantes com informações em telefone "internacional"
- Os discadores instalados às escondidas
- As confirmações de compras inexistentes com o Cartão
- Serviços "gratuitos" ou de "teste" com fatura a surpresa
- Golpes nos sites de vendas, anúncios e leilões virtuais
- As variantes "Africanas" de golpes populares modernos
- Os vários esquemas a "Pirâmide" e as oportunidades via Internet
- O resgate de antigos fundos de pensão ou seguros
- A venda de mercadorias ou bens apreendidos
- Golpes na compra e venda de veículos
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- ** Alertas sobre "Novos Pequenos Golpes" **
- O falso deposito em conta - um golpe bem Brasileiro
- O bilhete premiado
- Os consórcios sorteados / contemplados
- Empréstimo com cadastro ou seguro e suas variantes
- A senha por telefone
- Golpe da conta atrasada
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- O cliente desesperado (para advogados)
- A sortuda seleção para um emprego
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- O envelope a cobrar com "cheque devolução"
- Cobrança de verdadeiros Débitos em Atraso no SERASA
- Golpe do falso Prêmio Promocional do BAÚ
- Golpe da compra paga com dinheiro falso
- As falsas agências de encontros on-line internacionais
- Golpe do Falso Sequestro
- Golpe do Falso Sorteio por telefone ou celular
- Limpeza do nome e CPF sem pagar a dívida
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- Golpe das Tampinhas ou do "Achadinho"
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- Resumo Sintético de outros Pequenos ou Micro Golpes
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