MONITOR DAS FRAUDES - Fraudes no Comércio, C.D.C. e B2B - Comércio Eletrônico

Monitor das Fraudes - O primeiro site lusófono sobre combate a fraudes, lavagem de dinheiro e corrupção

Buscas no Site

segunda-feira,
22 de outubro de 2018

Atualizado em: 12/12/2017

Fraudes no Comércio, C.D.C. e B2B
Indicadores de suspeita de fraude no comércio eletrônico

A seguir uma lista de alguns dos principais fatores e indicadores de suspeita de fraude em transações comerciais eletrônicas, que devem sugerir a tomada de maiores precauções e uma verificação mais profunda dos dados envolvidos na transação.

Uso de e-mails de provedores gratuitos para contato e/ou identificação.
Endereço e e-mail com características suspeitas, muito simples ou radicalmente diferente do nome do suposto comprador.
Senhas muitos simples no cadastro do sistema de vendas.
Compras de lotes de produtos do mesmo tipo ou de múltiplas unidades do mesmo produto, sobretudo no caso de produto de alto valor unitário (eletrônicos, jóias etc...).
Mesmo endereço de entrega para clientes distintos (para isso é oportuno manter um cadastro de endereços de entrega).
Mesmo cartão de crédito usado em vários pedidos, com endereços de entrega diferentes ou em favor de pessoas diferentes.
Transferências ou boletos relativos a pedidos distintos pagos via internet através da mesma conta (quando possível verificar).
Endereços de entrega em regiões de difícil acesso ou difícil identificação (por ex. favelas). É interessante verificar os endereços através de mapas ou outros sistemas de localização (por exemplo google earth/maps).
Endereço oficial de cadastro (residência) do cliente diferente do endereço de entrega informado.
Telefone de contato somente celular ou telefone público (verificável através de lista específica).
Pedidos repetidos, inclusive com mercadorias diferentes, do mesmo cliente num curto espaço de tempo (até uma semana).
Cadastros realizados com pouco cuidado, com erros de digitação, somente letras maiusculas ou minúsculas, formatação errada etc...
Valor total do pedido, ou valor da somatória de pedidos relacionados, elevado e bem acima da média dos pedidos normais da loja.
Pedidos solicitados como urgentes independentemente do custo do frete.

Inicial Anterior Próxima Última

Senha:

Divulgação

NSC / LSI